A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta quarta-feira (4), um homem suspeito de aplicar um golpe financeiro envolvendo supostos investimentos em criptomoedas.
A ação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), durante a Operação Chave Mestra.
Homem suspeito de aplicar golpe financeiro com criptomoedas
Além do mandado de prisão preventiva, os agentes também cumpriram ordem judicial de busca na residência do investigado.
De acordo com as investigações, o suspeito se apresentava como consultor financeiro e dizia atuar em operações na Bolsa de Valores. Ele teria firmado contratos com a vítima, prometendo acompanhamento de aplicações e rendimentos mensais por meio de negociações de curto prazo. Inicialmente, foram repassados R$ 50 mil.
Em um segundo acordo, a vítima transferiu R$ 132 mil diretamente para a conta pessoal do investigado, com a promessa de que o valor seria administrado por sete anos e devolvido ao final do período com acréscimos.
Ainda segundo a polícia, parte da fraude envolveu a criação de endereços na rede do Bitcoin para onde a vítima enviou cerca de R$ 175 mil, equivalente a 0,69 da criptomoeda. O suspeito manteve controle exclusivo das chaves de acesso, o que teria permitido a retirada integral dos recursos.
As apurações indicaram que o dinheiro passou por diversos endereços intermediários antes de ser concentrado em uma conta vinculada a uma plataforma nacional de negociação de criptoativos, estratégia que pode caracterizar tentativa de ocultação da origem dos valores.
O prejuízo total estimado é de aproximadamente R$ 357 mil. Somadas, as penas dos crimes investigados podem chegar a até 18 anos de prisão.
